Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в черный список

Сюжет Война санкций

На следующей неделе, 22 октября,Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) рассмотрит включение России в черный список, сообщает Politico со ссылкой на конфиденциальный документ.

Согласно ему, внесения Москвы в список стран высокого риска добивается Киев, предоставляя доказательства, чтобы убедить внутренний орган FATF, который занимается оценкой стран для включения в перечень.

В феврале 2023 года FATF отозвала членство Россиив организации, однако в том же году отказалась рассмотреть ее кандидатуру на включение в черный список.

В черном спискеоказываются страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, им присваивается высокий уровень риска.Серый список FATF — перечень юрисдикций со слабыми режимами борьбы с отмыванием, но эти страны «активно сотрудничают с FATF» для устранения недостатков.

Материал дополняется.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах

Читайте РБК в Telegram! Подборканаших каналов